Le Nigeria a réalisé des progrès dans la lutte contre la criminalité financière, en renforçant son système dédié et en limitant les flux financiers illicites, selon le service nigérian de renseignements financiers (NFIU).
Le pays a marqué des "progrès substantiels" dans la mise en œuvre du plan d'action du Groupe d’action financière (GAFI), ce qui a valu au Nigeria une évaluation positive de la part du Groupe conjoint africain du GAFI, a indiqué la même source dans un communiqué.
Les prochaines missions devraient évaluer la durabilité de ces réformes au Nigeria, un pays qui a été placé dans liste grise du GAFI en 2023 pour des insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon le NFIU, le Nigeria s’est attelé au renforcement des procédures permettant de détecter, enquêter et de poursuivre les affaires complexes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Parmi les principales avancées, figure une transparence accrue en termes de propriété effective, rendant plus difficile pour les criminels de se cacher derrière des structures d'entreprise anonymes.
"Ces réformes démontrent l’engagement ferme du Nigéria non seulement à sortir de la liste grise, mais aussi à intégrer un système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT) robuste et résilient qui protège l’intégrité de notre secteur financier", a déclaré la NFIU.
Pour accélérer sa sortie de la liste grise du GAFI, l’agence a appelé toutes les parties prenantes à poursuivre leurs efforts en prélude aux prochaines missions d’évaluation pour garantir la durabilité des réformes mises en œuvre.