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La décision, prise à l’issue de la réunion plénière du GAFI à Paris, était très attendue. Selon l’organisation, ces quatre États ont accompli « des progrès significatifs dans la mise...

Ce retrait a été confirmé par la présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo à l'issue de l'assemblée générale de l'organisation, qui s'est tenue à Strasbourg en France du ...

Après quatre années de surveillance accrue, le Mali a été officiellement retiré de la « liste grise  »  du Groupe d’action financière (GAFI) à l’issue de la session plénière tenue �...

Le rapport indique que les déclarations de soupçon (DOS) ont bondi de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une hausse de 145 %. Les banques et établissements financiers demeurent les principales sourc...